Transacciones
Garantizamos el cumplimiento normativo en fusiones, adquisiciones y transacciones financieras mediante auditorías, evaluación de riesgos y capacitación, asegurando la legalidad y eficiencia de cada operación.
Revisión de Cumplimiento en Fusiones y Adquisiciones
Asegurar que todas las transacciones de M&A cumplan con las regulaciones locales e internacionales pertinentes.
Auditoría de Transacciones Financieras
Verificar la legalidad y el cumplimiento normativo de las transacciones financieras, incluidas las transferencias de fondos y los pagos.
Evaluación de Riesgos de Transacciones
Análisis profundo del riesgo asociado con diferentes tipos de transacciones para mitigar posibles exposiciones legales o financieras.
Cumplimiento de Sanciones y Embargos
Consultoría sobre oportunidades de inversión internacional, incluyendo la selección y manejo de vehículos de inversión como fondos de capital privado, bienes raíces y valores bursátiles
Auditoría de Transacciones Financieras
Verificar la legalidad y el cumplimiento normativo de las transacciones financieras, incluidas las transferencias de fondos y los pagos.
Capacitación y Formación en Cumplimiento Transaccional
Programas de capacitación para empleados sobre regulaciones y mejores prácticas en el manejo y ejecución de transacciones.
Consultoría en Regulaciones de Comercio Internacional
Asesoramiento sobre cumplimiento en importaciones y exportaciones, incluyendo aduanas y regulaciones comerciales.
Monitoreo de Transacciones en Tiempo Real
Implementación de sistemas para el monitoreo en tiempo real de transacciones para detectar y prevenir actividades sospechosas o no conformes.
Reportes de Cumplimiento Transaccional
Creación de reportes detallados y periódicos para revisar y documentar el cumplimiento de todas las transacciones realizadas.
